Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临087

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第四十五次会议于 2018 年 12 月 28 日以专人送达的方式召开 并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时 限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一 ( ) 审议《关于子公司出售资产的议案》。

董事会同意公司将上海巨加网络科技有限公司 51%股权转让给上海兰翔商 务服务有限公司，转让价格为人民币 47,940 万元。独立董事对此议案发表了同 意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 29 日

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