Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

巨人网络集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十五次会议

相关事项的独立意见

我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《巨人网络集团股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于 独立、客观的判断，就公司第四届董事会第四十五次会有关事项发表独立意见如 下：

关于子公司出售资产的独立意见

经核查，公司已通过巨加网络完成对旺金金融的股权收购及增资，完整拥有 巨加网络 100%权益，现将巨加网络的 51%股权转让给上海兰翔，有利于提高公 司资金使用效率，优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力和整体竞争力， 符合公司发展战略；本次交易对价以归属于母公司的净资产账面价值为依据，在 此基础上由交易双方友好协商确定，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易及决策程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次资产出售事项。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第四十五次会议有关事项的独立意见》之签章页）

胡建绩 GONG YAN（龚焱） 张永烨

年 月 日

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