Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临085

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第四十四次会议于 2018 年 12 月 21 日以专人送达的方式召开 并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时 限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一 ( ) 审议《关于新增募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。

董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司上海分行市南支行新设一个 募集资金专项账户，并授权公司管理层及时与中国民生银行股份有限公司上海分 行及海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 备查文件

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1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 22 日

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