Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 19, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临055

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第三十九次会议于 2018 年 9 月 19 日以专人送达的方式召开 并做出决议，已取得全体董事一致同意，并相应豁免本次董事会临时会议的通知 时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《对重庆证监局 < 行 政监管措施决定书 > 相关问题的整改报告》。

公司于 2018 年 8 月 28 日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简 称“重庆证监局”）【2018】21 号《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）后，公司对此次现场检查发现的问题 高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，同时， 召开了专题会议进行认真学习。针对存在的问题，公司组织董事、监事、高级管 理人员和其他有关人员公司针对《决定书》中指出的问题进行了仔细的自查和分 析，仔细分析了问题和原因，制定了具体整改措施并明确落实责任人，全面落实

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重庆证监局相关整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 《对重庆证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 19 日

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