Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临047

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会 议通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 <2018 年半年 度报告全文 > 及其摘要的议案》。

公司 2018 年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于金 2018 年半年度募集资存放与使用情况的专项报告》详见公司于同 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 3 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策

• 的议案》。

董事会同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关要求，自 2018 年起财务报表按照新的格 式进行编制。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日

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