Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临064

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）第四届董事会 第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电话方式发出，会议于 2017 年 12 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称 “《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司投资 Bennet Holding Co., Ltd. 暨关联交易的议案》。

本次会议同意公司对目标集团进行总额为 950.00 万美元等值的人民币或美 元的境内外镜像投资，其中巨人网络与上海朔羡网络科技有限公司（以下简称“上 海朔羡”）签署了《增资协议》，巨人网络以 57,926 元人民币对上海朔羡进行了 增资，同时公司的全资子公司 Giant Investment (HK) Limited（以下简称“巨人香 港”）与 Bennet 签署了《股份购买协议》，巨人香港以剩余款项认购 Bennet 的 C+ 轮优先股。本次交易完成后，巨人网络将持有上海朔羡 4.13%股权，巨人香港将

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持有 Bennet 4.13%股权。

公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。

具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司投资 Bennet Holding Co., Ltd.暨关联交易的公告》。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会 2017 年 12 月 30 日

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