Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临049

巨人网络集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议 通知于 2017 年 9 月 18 日以电话方式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席朱永明先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途及实施主体的议案》。

公司拟减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中 心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项 目”），新项目的投资总额为 108,052.29 万元，其中募集资金投资金额为 77,867.81 万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐 与电子竞技社区”的募集资金 32,977.29 万元）；结余的 81,894.71 万元募集资金用 于收购深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资 的项目。

旺金金融项目的实施主体为巨加网络。公司拟使用募集资金以增资形式通过 全资子公司上海巨人网络注入巨加网络，以支付本次交易中的股权转让对价和增

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资款共计人民币 81,894.71 万元。

公司董事会授权公司管理层办理具体事宜。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于变更部分募集资金用途 及实施主体的公告》（2017-临 051）。

三、 备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 30 日

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