Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临043

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会 议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2017 年半年度报 告全文及摘要》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策 的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日

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