Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临041

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议通知于 2017 年 7 月 20 日以电话方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日在上海市 松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部分监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议经逐项审议，通过如下议案：

会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外 投资万通亚洲暨关联交易的议案》。

经过审查，董事会同意公司与云锋金融集团有限公司等投资者共同收购美国 万通保险亚洲有限公司（英文名称为“MassMutual Asia Limited”）的 100%股权， 总对价为 131 亿港元，其中，云锋金融将收购目标公司 60%的股权，巨人香港将 以现金形式支付 3.668 亿港元以收购目标公司 2.8%的股权，其他投资者将收购目 标公司 37.2%的股权。同时，董事会授权公司管理层办理具体事宜。本次交易的 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

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巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日

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