Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 2, 2017

巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议 相关事项的独立意见

“ ” “ ” “ 我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 、 上市 公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度， 基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第二十次（临时）会有关事项发表 独立意见如下：

关于变更公司独立董事的独立意见

作为公司的独立董事，现就公司增补第四届董事会独立董事事项发表独立意 见如下：

1、公司独立董事候选人的提名程序和表决程序均符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，合法、有效；

2、经审阅本次拟增补的独立董事候选人张永烨先生的个人履历等资料，认 为候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施且期限尚未届满的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。张永烨先生尚未 取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书

• 3、我们同意第四届董事会提名张永烨先生为独立董事候选人。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十次（临时）会议有关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签名：

胡建绩 GONG YAN（龚焱） 潘飞

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会 年 月 日

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