Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 2, 2017

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临036

巨人网络集团股份有限公司

关于第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临 时）会议通知于 2017 年 6 月 29 日以电话方式发出，会议于 2017 年 7 月 1 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1 、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独 立董事的议案》

公司董事会近日收到公司独立董事潘飞先生的书面辞职报告，潘飞先生因个 人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第四届 董事会专门委员会的相关职务，公司须增补独立董事人员。经公司董事会提名委 员会举荐，公司董事会同意提名张永烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

张永烨先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张永烨先生能够胜 任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况， “ ” 经公司在最高人民法院网查询确认，其不属于 失信被执行人 。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东 大会审议。

后附《独立董事候选人简历》。

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2 、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司章 程 > 的议案》

鉴于公司已实施 2016 年度利润分配及转增股本方案，公司总股本由 1,686,983,277 股变更为 2,024,379,932 股（注册资本相应变更），因此公司董事 会同意修订《公司章程》第六条和第十九条中的相应描述。

本议案需提交至股东大会审议。

• 3 、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017

• 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 7 月 18 日在上海召开 2017 年第二次临时股东大会，审 议前述议案。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 3 日

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附件：独立董事候选人简历

张永烨先生，1977 年 1 月出生，中国国籍。1999 年毕业于上海交通大学管 理学院，获经济学学士学位。张永烨先生为中国注册会计师及英国特许公认会计 师。现任上海诺德会计师事务所有限公司合伙人。张永烨先生不存在以下情形：： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张永烨先生未与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未 持有公司股份。张永烨先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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