Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

重庆新世纪游轮股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第十九次会议

相关事项的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的 规定和要求，作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们对相关事项发表事先认可：

一、关于 2017 年度预计日常关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司以2016年度相关 关联交易为基础，对2017年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合 理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特 别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合 相关要求，我们一致同意将《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》提交 董事会审议。

二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能 勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工 作要求。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事对第四届董事会第 十九次会议相关事项的事前认可签章页）

胡建绩 GONG YAN（龚焱） 潘飞

重庆新世纪游轮股份有限公司

年 月 日

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