Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临018

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议通知于 2017 年 4 月 17 日以电话方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日在上海市 松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部分监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1 、审议通过《 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3 、审议通过《 2016 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《2016 年年度报告及其摘要》。

本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《2016 年度财务决算报告》。

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本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

• 5 、审议通过《 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《2017 年度财务预算报告》。

本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

• 6 、审议通过《 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《2016 年度内部控制评价报告》。

• 7 、审议通过《公司内部控制规则落实自查表（ 2016 年度）》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披

露媒体刊登的《公司内部控制规则落实自查表（2016 年度）》。

• 8 、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披

• 露媒体刊登的《关于 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

  • 本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

  • 9 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司拟续聘安永华明会计师事

• 务所（特殊普通合伙）为公司的 2017 年度审计机构，聘期 1 年，到期可以续聘。 本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

  • 10 、审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事史玉柱、屈发兵回避表决。

• 详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2017 年度预计日常关联 交易的公告》。

  • 本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

  • 11 、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披

• 露媒体刊登的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

  • 12 、审议通过《 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披

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露媒体刊登的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13 、审议通过《 2016 年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《关于公司 2016 年业绩承诺实现情况的公告》。

14 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。 本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

15 、审议通过《委托理财管理制度（草案）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《委托理财管理制度（草案）》。

本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

16 、审议通过《捐赠管理制度（草案）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《捐赠管理制度（草案）》。

本议案事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

• 17 、审议通过《募集资金监管专户销户的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《关于募集资金监管专户销户的公告》。

18 、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

19 、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披 露媒体刊登的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

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重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日

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