Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

（独立董事 黎明）

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 27 日，本人作为重庆新世纪游轮股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。 现将 2016 年度本人任职期间的履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 27 日，本人任职期间公司共召开了 4 次董事 会及 1 次股东大会。本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次，其中亲自出席 4 次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，忠实履行了独立董事的职责。

本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独 立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动 了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情 况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议 案，均投了赞成票，没有提出异议。

二、 发表独立意见情况

参会时间 会议届次 会议事项 意见

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参会时间	会议届次	会议事项	会议事项	意见
2016/04/27	第四届董事会	1.	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用	同意
	第七次会议		资金情况的独立意见
		2.	对内部控制自我评价报告的独立意见
		3.	对2015年度利润分配预案的独立意见
		4.	关于董事长、总经理辞职的独立意见
		5.	关于提名董事候选人的独立意见
		6.	关于聘任高级管理人员的独立意见
		7.	关于换选董事的独立意见
2016/05/17	第四届董事会	1.	关于置出资产实施计划的	同意
	第八次会议

三、 专业委员会履职情况

2016 年度，本人作为董事会审计委员会主席，积极组织、参加审计委员会会 议，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审 计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机 构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进 行沟通，对公司内审工作进行指导。

四、 对公司进行现场检查的情况

2016 年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公 司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情 况，未发现异常情形。

五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作

1、2016 年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤 勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识 审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、2016 年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，

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并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露 工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股 东的利益。

3、2016 年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、 深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公 司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司 利益和股东权益的能力。

六、 其他事项

1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。

本人已不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层以及相关人员在本 人任职期间给予了积极有效的配合和支持。

（以下无正文）

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