Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临097

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议通知于 2016 年 11 月 25 日以电话方式发出，会议于 2016 年 12 月 6 日在上海 市松江区中辰路 655 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于撤销并终止 使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。董事会同意公司撤销并终止 使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，自董事会审批通过之日起生效。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会 2016 年 12 月 7 日

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