Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临085

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议通知于 2016 年 10 月 13 日以电话方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 日在上海 市徐汇区宜山路 700 号 C1 栋 12 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱主持，公司部分 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年第 三季度报告全文及正文的议案》。董事会同意将 2016 年第三季度报告全文及 正文公开对外信息披露。具体内容请详见公司于 2016 年 10 月 25 日在《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016 年第三季度报告全文》、《公司 2016 年第三季度报告正文》。

2、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第 四次临时股东大会的议案》。董事会计划于 2016 年 11 月 9 日在上海召开 2016 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2016-临 087）。

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特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会 2016 年 10 月 25 日

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