Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临 040

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 通知于 2016 年 7 月 8 日以电话方式发出，会议于 2016 年 7 月 20 日在上海市徐 汇区宜山路 700 号 C1 栋 12 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 6 名，其中董事刘伟女士授权委托屈发兵先生代为出席并 授权其表决本次董事会的相关议案，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

审议通过《关于将募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》

公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据募 投项目进展情况，对资金使用进行了精心规划，公司拟在兴业银行股份有限公司 上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）已开 立的募集资金专户下新设定存账号，同时将不超过人民币 49 亿元的募集资金转 为通知存款和定期存款方式存放在新设的定存账号中。上述事项自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，可在审批额度内循环使用，同时授权公司总经理在该 额度范围内行使决策权，并签署相关合同等文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2016 年 7 月 21 日

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