Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 29, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临 028

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 通知于 2016 年 5 月 16 日以电话方式发出，会议于 2016 年 5 月 27 日在重庆市南 岸区江南大道 8 号万达广场写字楼 1 栋 6 层公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实到董事 4 名，董事史玉柱先生授权委托刘伟女士代为 出席并授权其表决本次董事会的相关议案，董事应伟先生授权委托屈发兵先生代 为出席并授权其表决本次董事会的相关议案，独立董事龚焱先生授权委托胡建绩 先生代为出席并授权其表决本次董事会的相关议案，会议由公司董事刘伟女士主 持，公司部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，表决通过了如 下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举史玉柱为公司第四届董事会董事长。 董事长任期至第四届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举潘飞、胡建绩、屈发兵为公司第四届董事会审计委员会委员；其中潘飞 担任审计委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举胡建绩、龚焱、应伟为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；其中

胡建绩担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举为龚焱、潘飞、刘伟公司第四届董事会提名委员会委员；其中龚焱担任 提名委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二至第四列示的各董事会专业委员会委员任期均至第四届董事会届

满。

五、审议通过《关于聘任重庆新世纪游轮股份有限公司董事会秘书的议案》 经第四届董事会第九次会议审议，会议同意董事长提名，聘任屈发兵为公司 董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

公司独立董事认可该事项，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所，并已发表《关于聘请会计师事务所的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

公司独立董事认可该事项，并发表了《独立董事关于调整公司董事薪酬的独

立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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八、审议通过《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订公司 < 对外担保制度 > 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订 < 公司投资管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事认可该事项，同意公司 2016 年度日常关联交易预计的议案， 公司独立董事已发表《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见》，《关 于 2016 年日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》

经第四届董事会第九次会议审议，会议同意公司在香港特别行政区设立全资 子公司，用于拓展海外业务，投资金额不超过 2000 万美元。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

经第四届董事会第九次会议审议，会议同意于 2016 年 6 月 13 日（星期一） 在上海市徐汇区宜山路 700 号 C1 栋 12 楼公司会议室召开重庆新世纪游轮股份 有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事长、董事会秘书简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

办公电话： 021-3397999，分机：4728 传真： 021-3397-9948

电子邮件： wanghongren@ztgame.com

通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 700 号 C1 栋 12 楼

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

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