Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临 017

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六会议 于2016 年4 月15 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016 年4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到7 名，会议的召开符合《公司 法》、公司《章程》的有关规定。经审议，会议通过了《关于开设募集资金银行 专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律 法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会决定在兴业银行股 份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金银行 专项账户，用于存放募集资金，该专户仅用于《重庆新世纪游轮股份有限公司重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募 集资金的存储和管理，不用于其他用途。

公司将在募集资金到账后，分别与保荐机构和相关银行按照有关规定就上述 募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

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