Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 7, 2015

重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事

对第四届董事会第一次会议

聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重庆新世纪游轮股份 有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人 员有关事项发表独立意见如下：

1 、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四 届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件；

• 2 、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等

• 有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

3 、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以 胜任所聘任的工作。

• 4 、同意聘任彭建虎先生任公司总经理，刘彦女士、叶桦先生、李维德先生、陈树培先生

• 任公司副总经理，张生全先生任公司财务总监及董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的 独立意见之签章页）

独立董事签名：

黎明 王牧 江积海

2015 年 9 月 30 日

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