Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临054

重庆新世纪游轮股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015 年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月14日（星期一）在重庆市 南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7 名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黎 明、王牧、江积海为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。该议案需提交公 司 2015 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， 与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2015 年第一次临时股东大会 审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2015 年第一次临时股 东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事慕丽娜女士本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司 其他任何职务。公司董事会向慕丽娜女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司独立董事程源伟先生和章新蓉女士此前已经提出辞职申请，这次换届后两人将不在公司 担任任何职务。

表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得 通过。

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二、 审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临 时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年9月16 日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得 通过。

特此公告。

2015年9月14日

附：董事候选人简历

彭建虎,男，中国国籍，1957年1月出生，本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门 经理职务，公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理；1999年至今，担任重庆新 世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年11月至今担任公司董事长兼总经理。彭 建虎先生持有公司股份4372.17万股，为公司控股股东，实际控制人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘彦，女，中国国籍，1963年3月出生，大专学历，曾就职于重庆市第三人民医院，公 司前身重庆新世纪游轮有限公司副总经理，1999年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司国 际中心负责人，2006年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司监事；2006年11月至今担任公 司董事，副总经理；刘彦女士持有公司股份13.75万股。与公司及公司的控股股东不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学， 副教授及硕士生导师。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical Equipment Company，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官， 曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎明，男，汉族，1964年2月生，硕士，中国注册会计师。历任重庆工学院讲师、副教

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授、系主任，现任重庆理工大学会计学院副院长、教授，教育部高职高专工商管理类专业教 学指导委员会委员，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会财务会计分委会副主任 委员。黎明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王牧，男：中国国籍，1963年11月出生，本科学历。曾任重庆理工大学经贸学院经济学 副教授，现任重庆理工大学MBA教育中心经济学副教授。王牧先生未持有公司股票；与公司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独 立董事资格证书。

江积海，男、中国国籍，1975年出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院，现 任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学 院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2012年1月至2013 年1月任Temple University， Fox School of Business 访问学者；2013年8月至今任重庆 大学经济与工商管理学院教授。江积海先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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