Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举的独立意见

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议了《关 于公司董事会换届选举》的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届 选举事项发表独立意见如下：

• 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、

• 有效；

2、经了解第四届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人 具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形， 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

• 3、同意彭建虎先生、刘彦女士、石欣先生和张崇滨先生为公司第四届董事会非独立董事

• 候选人，同意黎明先生、王牧先生和江积海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举独立意见之 签章页）

独立董事签名：

慕丽娜 程源伟 章新蓉

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2015 年 9 月 14 日