Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 3, 2015

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临026

重庆新世纪游轮股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 董事会近日收到程源伟先生递交的因 个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。程源伟先生辞职生效后将不在 公司担任其他职务。

程源伟先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依 据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前， 程源伟先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规 定,尽快完成独立董事的补选工作。

程源伟先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对程源伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告！

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

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