Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

证券代码： 002558 证券简称：世纪游轮 公告编号： 2014- 临 028

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十四次会议于 2014 年 11 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 11 月 20 日（星期四）在重 庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 6 层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》；

公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构。公司独立 董事对此事项发表了独立意见。本议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

详见 2014 年 11 月 22 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），《证券时报》、《上海证券报》 和《中国证券报》刊登的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2014 年 11 月 22 日

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