Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码： 002558 证券简称：世纪游轮 公告编号： 2014- 临 021

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会 第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十四次会议于 2014 年 10 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 10 月 28 日（星期二）在重 庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 6 层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014 年第三 季度报告全文及正文》；

报告全文及其正文见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），正文同时刊登在 2014 年 10 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。

根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则 第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则 第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等七项具 体会计准则的规定和要求，自 2014 年 7 月 1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次会

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计政策变更对公司 2013 年度和 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议，详细内容见 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公 告》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

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