Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临009

重庆新世纪游轮股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014 年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月27日（星期日）在重庆市南 岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名， 实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度总经理 工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度董事会 工作报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年财务决算 报告》。

2013年公司实现营业收398,281,008.52元，利润总额6,339,078.20元，净利润 5,047,698.01元，归属于公司普通股股东的净利润5,047,698.01元。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度报 告及其摘要的议案》。

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年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2014年4 月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利 润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司（母公司）实现利润总额 5,905,224.30 元，净利润4,925,591.18 元。用于提取法定盈余公积492,559.12 元，2012 年 度现金分红5,950,000.00 元，加上年初未分配利润115,580,147.57 元，2013 年度可供股东 分配利润为114,063,179.63 元。

董事会提议2013 年度利润分配预案为：以截止本次年报披露日总股本59,500,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金股利人民币5,950,000.00 元（含税），分配后剩余未分配利润 108,113,179.63 元转入下一年度；同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 1 股，转增后，公司资本公积金由409,188,921.25 元减少为 403,238,921.25 元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由59,500,000股增加至65,450,000 股。

本预案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控 制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自 查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2013年 度存放和使用情况的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 公司董事会考核与薪 酬委员会工作细则（修订） 》。

《公司董事会考核与薪酬委员会工作细则（修订） 》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 公司关联交易管理制

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度（修订） 》。

• 《 公司关联交易管理制度（修订） 》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 公司章程修正案 》。 《 公司章程修正案 》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 为及时如实反映因 2013 年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，

• 对《公司章程》第六条、第十九条的相关内容进行了修订，具体内容如下：

  • 1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币5950 万元。

  • 现修改为： 公司注册资本为人民币 6545 万元。

• 2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为5950 万股，公司的股本结构为：普通股

• 5950 万股，其他种类股 0 万股。

• 现修改为： 第十九条 公司股份总数为 6545 万股，公司的股本结构为：普通股6545 万

• 股，其他种类股 0 万股。

• 十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年第

• 一季度报告全文及正文的议案》。

• 公司2014年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），一季报正文

• 同时刊登在2014年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

• 十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013

• 年股东大会的议案》。

• 公司定于2014年5月23日上午9:30召开2013年度股东大会，《关于召开2013年度股东大会

• 的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2014年4月29日的《证券时 报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

  • 特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2014年4月29日

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