Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临028

重庆新世纪游轮股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议于2013年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月24 日（星期四）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎 先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013 年第三季度报告全文及正文》。

报告全文及其正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在 2013年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 张生全先生为公司董事会秘书的议案》。

公司前任财务总监、董事会秘书朱胤先生辞职后，董事会指定新任财务总监 张生全先生代行董事会秘书职务，2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所 举办的董事会秘书培训并考试合格。现正式聘任张生全先生为公司董事会秘书， 任期至第三届董事会届满。

张生全先生联系电话：023-62949868；传真：023-62949900；通讯地址：重 庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层；电子邮箱：zsqsczg@126.com。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日

附：张生全先生简历

张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职 称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年 瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职， 2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监并代行董事会秘书职 务。2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试 合格。张生全先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==