Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

重庆新世纪股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十次会议相关事项的独立意见

我们作为重庆新世纪股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，根据中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：

1、公司董事会秘书候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、 有效；

2、经了解董事会秘书候选人的教育背景、任职资格、工作经历和身体状况，认为公司董事会 秘书候选人具备履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条 规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

• 3、同意聘任张生全先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事关于公司相关 事项的独立意见签章页）

独立董事：

章新蓉 慕丽娜 程源伟

二〇一三年十月二十四日

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