Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

证券代码： 002558 证券简称：世纪游轮 公告编号： 2013- 临 025

重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会 第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第九会议于 2013 年 10 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 8 月 19 日（星期六）在重庆市南 岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 6 层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对已披露的公 司2012 年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和 制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的 客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。

公司将汲取此次事件的教训，在今后的工作中，加强内部控制制度的建设与实施，规范财 务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司营业收入、成本和利润， 杜绝类似情况的发生。

《重庆新世纪游轮股份有限公司关于对2012 年度报告进行会计差错更正的公告》详见巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

更正后的 2012 年度报告及摘要、 2013 年第一季度报告全文及正文、 2013 年半年度报 告全文及正文见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司已披露 的募集资金2012 年度存放与使用情况的专项说明进行差错更正的议案》。

更正后的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于 2013 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售“世纪之 星”游轮的议案》。

“世纪之星”是公司最早投资建造的游轮，虽然是5 星级豪华游轮，但相比近年下水的游 轮，其规模小，豪华程度和舒适程度相差较大。对于公司主要航线重庆-宜昌长途航线来讲， “世纪之星”船票价格低，毛利低，对公司利润的贡献小。为了优化公司的资产质量，公司决 定将其出售。

公司拟以 1800 万元的价格出售“世纪之星”游轮。购买方为公司非关联方自然人，本次 出售资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

截止2013 年9 月30 日，该游轮资产原值：28,677,652.65 元，累计已提折旧18,653,330.54 元，净值：10,024,102.11 元。

2012 年营业收入22,856,690.31 元，营业成本17,764,365 元，毛利率22.28%；2013 年1 —6 月营业收入6,835,057.31 元，营业成本6,212,564.64 元，毛利率9.11%%。

出售后，本期营业外收入将增加约1,600 万元，增加利润总额约500 万元，固定资产将减 少近1,000 万元；出售后，每年的运营能力减少约2,000 万元（最终数据以年度报告审计数据 为准），由于该游轮经营毛利低，对每年净利润影响不大。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2013 年 10 月 19 日

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