Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 13, 2013

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临011

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事张崇滨先生和韩红 先生的书面辞职报告。张崇滨先生和韩红先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董 事会非独立董事职务，两人辞职后，不再担任公司任何职务。

公司对张崇滨先生和韩红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2013年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》，提名石欣先生和韩利锋先生为公司董事候选人，2013年5月11日公司2012年度股东大会 审议通过了《关于选举公司董事的议案》，以累积投票表决方式选举石欣先生和韩利锋先生为 公司第三届董事会非独立董事，议案生效后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

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附：当选董事简历

石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副 教授及硕士生导师。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

韩利锋，男，中国国籍，汉族，1971年11月出生，研究生学历，重庆人，2008～2011年3

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月任重庆强毅律师事务所律师，2011.3～至今为重庆索通律师事务所律师，合伙人。与上市公 司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情形。

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