Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 8, 2013

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临004

重庆新世纪游轮股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议于2013年3月 27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年4月7日（星期日）在重庆市南岸区江 南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董 事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度总经理 工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度董事会 工作报告》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年财务决算 报告》。

2012年公司实现营业收入361,857,628.33 元，利润总额51,424,703.00元，净利润 43,627,844.84元，归属于公司普通股股东的净利润43,627,844.84元。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度报 告及其摘要的议案》。

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年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4 月9日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度利 润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现利润总额 49,689,093.51元，净利润42,186,305.73元。用于提取法定盈余公积4,218,630.57元，2011 年度现金分红23,800,000.00元，加上年初未分配利润103,537,229.07元，2012年度可供股东 分配利润为117,704,904.23元。

（一）拟以2012年12月31日的总股本5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派 发现金红利1元（含税），共计派送现金红利595万元（含税）。

（二）不实施资本公积金转增股本。

本预案符合公司章程关于利润分配的相关规定，公司独立董事对该预案发表了同意的独立 意见。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度内部控 制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2012年 度存放和使用情况的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务

所的议案》。

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于张崇滨先生辞去 公司董事职务的议案》。

2013年4月7日，张崇滨先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职

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• 务，在股东大会选出新任董事前，将继续履行董事职责。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩红先生辞去公 司董事职务的议案》。

2013年4月7日，韩红先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务， 在股东大会选出新任董事前，将继续履行董事职责。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司董事 候选人的议案》；

董事会提名石欣先生和韩利锋先生作为公司董事候选人。

本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对董事候选人分别表决，并实行累积投票 制。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董事总数的二分之 一。石欣先生和韩利锋先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》。

公司定于2013年5月11日上午09：30召开2012年年度股东大会，《关于召开2012年年度股 东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2013年4月9日的《证 券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

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附：董事候选人简历

1、石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副 教授及硕士生导师。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，未受 过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、韩利锋，男，中国国籍，汉族，1971年11月出生，研究生学历，重庆人，2008年至2011年3 月任重庆强毅律师事务所律师，2011年3月至今为重庆索通律师事务所律师，合伙人。与上市 公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有 公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，未受过中国证监会及其它有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。

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