Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临030

重庆新世纪游轮股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2012年12 月12日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于12月15日（星期六）在重庆市南岸区江南 大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事 7名，会议由董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司御辉地产从事旅游地产项目开发的议案》。

详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》的《关于全资子公司进行旅游地产项目开发的公告》。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

• 二、审议通过《 关于将全资子公司 御辉 地产的注册资本增加为5000万元的议案 》。 同意将 全资子公司 御辉 地产的注册资本由原先决定的3000万元增加为5000万元。 表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十五日

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