Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

一、重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议 了《关于使用自有资金新设全资子公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》《公司风险投资管理制度》等有关规 定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和 资金安全的前提下，使用3,000万元新设全资子公司从事旅游地产业务，在控制风险的前提下 有利于拓宽公司业务领域，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利 影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策 程序合法合规。同意上述使用自有资金新设子公司事项。

二、重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议 了《关于公司董事会换届选举》的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会 换届选举事项发表独立意见如下：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、 有效；

2、经了解第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人 具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形， 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意彭建虎先生、刘彦女士、韩红先生和张崇滨先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，同意慕丽娜女士、章新蓉女士和程源伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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