Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 5, 2011

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011-临014

重庆新世纪游轮股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于2011年7月23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2011年8月3日（星 期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长彭建虎先生主持， 公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了 如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司2011年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《重
庆新世纪游轮股份有限公司2011年半年度报告全文》和《重庆新世纪游轮股份有
限公司2011年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘 任周翼先生为公司内部审计部门负责人的议案》。 特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日

附：周翼先生简历

周翼，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，具有会计专业资格中级和国 际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责公司任会计人员，审计人员，重庆 光大集团审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责 人。

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