Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011-临005

重庆新世纪游轮股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年3月 13日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2011年3月23日（星期三）在重庆市南岸区 江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实到 董事5名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 公司2010年度总经理 工作报告 》。

二、 会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度董事会 工作报告》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2010年年度股东大会上述职。

三、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年财务决算 报告》。

2010年公司实现营业收入253,275,354.03元，利润总额 44,383,152.38 元，净利润

37,584,286.70 元，归属于公司普通股股东的净利润 37,584,286.70 元。

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本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《公司2010年年度报告》 及《公司2010年年度报告摘要》 。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年3 月25日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本预案需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利 润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，公司2010 年度实现利润总额 44,383,152.38 元，净利润 37,584,286.70 元。用于提取法定盈余公积 2,276,652.37 元，加上年初未分配利润 42,164,122.23 元，2010 年度可供股东分配利润为 62,983,542.72 元。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会提议利润分配方案为：不分配，不转增。

由于目前行业景气度较高，公司处于高速发展期，对资金的需求较大，故董事会提议利润 分配方案为：不分配，不转增。

本预案需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《2010年度公司内部控 制自我评价报告》 。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

七、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于续聘会计师事务 所的议案》 。

董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司作为本公司2011年度会计报表审计机构，由
其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

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八、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》 。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 登载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

九、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于增选两名董事的

议案》 。

董事会提名增选慕丽娜女士为第二届董事会独立董事候选人，韩红先生为第二届董事会董 事候选人。两人简历见附件。

增选后兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计未超过公司董事总数的 1/2 。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 公司章程修正案》 。

• 原“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 人。”修订

• 为：“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。” 本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十一、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立董事会提 名委员会的议案》。

十二、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会提名委 员会工作细则》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十三、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司机构调研接待 工作管理办法》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

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十四、会议以 5票同意 、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 关于召开公司2010 年度股东大会的议案》 。

公司定于2011年4月22日上午09：30召开2010年年度股东大会，《关于召开2010年年度股
东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2011年3月25日的《证
券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十三日

慕丽娜简历

慕丽娜，女，1978年出生，2001年于首都经济贸易大学涉外会计专业毕业，大学本科，同
时拥有法学学士学位。在北京证券有限责任公司拥有多年投资银行和经纪业务管理工作经验，
先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任瑞银集团财富管理部董事总经理助理，广东海印
永业(集团)股份有限公司独立董事。

慕丽娜女士未持有公司股份，持有中国证监会颁发的独立董事资格证书，未受到中国证监
会和深圳证券交易所惩戒。

韩红简历

韩红,男,现年47岁,大学,汉族,1991年取得律师资格；1991年至1993年任重庆市第二律师
事务所律师；1993年至1997年任重庆市涉外律师事务所律师；1997年至2003任年重庆永和律师
事务所副主任、律师；2003年至今任重庆海力律师事务所主任、律师。

韩红未持有公司股份。尚未参加中国证监会和深交所相关培训，未受到中国证监会和深圳
证券交易所惩戒。

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