Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

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2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、 法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》“ ”） 的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。现将 公司监事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			1、《2019年度监事会工作报告》2、《2019年度报告及其摘要》3、《2019年度财务决算报告》4、《2019年度内部控制评价报告》5、《公司内部控制规则落实自查表（2019年度）》6、《关于2019年度利润分配预案的议案》7、《关于续聘会计师事务所的议案》8、《关于变更会计政策的议案》9、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》10、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》11、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》13、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》14、《2020年第一季度报告全文及正文》
	第四届监事会第二十六次会议
1		2020/4/29
	第四届监事会第二十七次会议		1、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2		2020/5/12
	第五届监事会第一次会议
3		2020/5/22	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》
	第五届监事会第二次会议		1、《关于<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》2、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4		2020/8/27

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序号	会议届次	召开日期	审议议案
	第五届监事会第三次会议
5		2020/10/28	《关于公司<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》
	第五届监事会第四次会议
6		2020/12/31	《关于募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的审核

2020 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定， 对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要 工作如下：

1、公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程 序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务 的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决 策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利 益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2020 年度财务报告严格按照国家 财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反 映公司 2020 年度的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有 违反保密规定的行为。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，未发现存在内幕交易或 损害股东权益、造成公司资产损失的情况。

4、公司利润分配情况

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营情况， 对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中

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小投资者的合法权益。

5、募集资金使用情况

公司严格按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证劵 交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理 募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放和使用 违规的情形，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

6、公司关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、公司对外担保情况

经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司不存 在对外担保的情况。

• 8、对公司《2020 年度内部控制评价报告》的意见

公司已根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健 全了的内部控制体系，按照自身的实际情况制订了完善、合理的内部控制制度， 相关制度在公司经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动的正常进行。 公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内 部控制情况。

9、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规 定》等法律法规、规范性文件及《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报 告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的要求，做好内 幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开 披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定 期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在

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定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项 披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕 信息从事内幕交易。

三、 2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司内部制度文件的规 定，忠实、勤勉地履行监督职能，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制， 完善对公司依法运作的监督管理，使其决策和经营活动更加规范、合法。

监事会将定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，及时掌握 公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，尤其在关联交易，内幕信息报备、 内控建设及高风险领域加强监督检查，并以财务监督为核心，强化资金的控制及 监管，加强信息披露的合规合法性，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规 范运作，切实保障公司及各股东的合法权益。

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2021 年 4 月 28 日

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