Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Aug 16, 2012

重庆新世纪游轮股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《股票上市规则》、《重庆新世纪游轮股份有限公司章程》、及《重庆新世纪游轮 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司报告期内（2012年1月1日至6月30日）发生以 及以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认 真仔细的核查，基于客观、独立的原则，现发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司严格执行相关规定，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事 项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任 何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的 规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

周定忠 毛跃一 慕丽娜 二○一二年八月十四日

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