Giant Network Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Sep 28, 2011

光大证券股份有限公司关于《重庆新世纪游轮股份有限公司 内控规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的有关要求， 光大证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）对重庆新世纪游轮 股份有限公司（以下简称“世纪游轮”）编制的《中小企业板上市公 司内部控制规则落实情况自查表》（以下简称“《自查表》”）进行 了核查。具体的核查情况及核查意见如下：

一、本次核查的有关情况

2011 年 9 月 8 日，保荐机构拟定了核查方案，并就世纪游轮自查 的有关事项与董事会秘书进行了沟通。

2011 年 9 月 14 日，保荐机构查阅了世纪游轮的有关工作底稿，比 照《自查表》对世纪游轮的内控情况进行了复核。

2011 年 9 月 16 日，根据核查的有关情况，出具核查意见。 二、核查意见

经核查，保荐机构确认：

• 1 、世纪游轮已按照通知的有关要求完成了公司内部控制制度的

• 制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》。

• 2 、世纪游轮填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和

• 运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。

• 3 、世纪游轮制定通过的整改计划，明确整改责任人和整改期限，

• 符合公司的实际情况，切实可行。

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