Giant Network Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017-临020

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经重庆新世纪游轮股份有限公 司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2017 年5月19日（星期五）下午15:00在上海市松江区中辰路655号公司会议室召开2016 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年度股东大会

2. 会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午15:00

• （2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任 意时间。

1. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

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权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席 现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年5月15日，截至2017年5月15日下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在 网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书 （附件二）。

（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1. 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2016 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2016 年年度报告及其摘要》；

4. 审议《2016 年度财务决算报告》；

5. 审议《2017 年度财务预算报告》；

6. 审议《关于利润分配及公积金转增股本的预案》；

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8. 审议《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

9. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议

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案》；

1. 审议《关于制定<捐赠管理制度（草案）>的议案》。

2. 审议《关于制定<委托理财管理制度（草案）>的议案》

上述议案中，议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所 持有的有效表决权二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者表决单独 计票并披露单独计票结果。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证 件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人 身份证件。

3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记

一致，不接受电话登记。

• － －

• 1. 登记时间：2017 年 5 月 16 日，上午 10:00 12:00 下午 14:00 18:00

1. 登记地点：上海市松江区中辰路 655 号。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表

食宿及交通费用自理。

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1. 会议咨询：

联系人：王虹人

联系电话：021-33979999 传真号码：021- 33979998 电子邮箱：ir@ztgame.com 通讯地址：上海市松江区中辰路 655 号

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年 4 月 28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362558

2. 投票简称：游轮投票

3. 议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如

下：

	议案序号	议案名称	议案编码
	总议案	所有议案	100
	1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
	2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
	3	《2016年年度报告及其摘要》	3.00
	4	《2016年度财务决算报告》	4.00
	5	《2017年度财务预算报告》	5.00
	6	《关于利润分配及公积金转增股本的预案》	6.00
	7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
	8	《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》	8.00
	9	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	9.00
	10	《关于制定<捐赠管理制度（草案）>的议案》	10.00
	11	《关于制定<委托理财管理制度（草案）>的议案》	11.00

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

重庆新世纪游轮股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托____________先生/女士（证件号码：_______ ___________，以下简 称“受托人”）代表本人/本单位出席重庆新世纪游轮股份有限公司2017年第一次 临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托 书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

				有关审议事项及内容表	有关审议事项及内容表	决意见如下：	决意见如下：	决意见如下：	决意见如下：
本			人已了解公司
					，
									表决意见
	序号			审议事项
							同		弃权	反对
	1		《2	016年度董事会	工作报告》
	2		《2	016年度监事会	工作报告》
	3		《2	016年年度报告	及其摘要》
	4		《	016年度财务	算报告》
	5		《	2017年度财务	预算报告》
	6		《关于利	润分配及公积金	转增股本的预案	》
	7		《关	于续聘会计师事	务所的议案》
	8		《关于公司2	017年度预计日	常关联交易的	议案》
			《关于使用部	闲置募集资金	和自有资金购	银行理
	9
				财产品的议	案》
	10		《关于制定	<捐赠管理制度	（草案）>的议	案》
	11		《关于制定<	委托理财管理制	度（草案）>的	议案》
					“”“	”“”		“”

“ ” “ ” “ ” 注：委托人对受托人的授权指示以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中“√”为准，对

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同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定 对该事项进行投票表决。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

年 月 日

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