Giansun Precision Technology Group CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 4, 2025

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-045

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开2025 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月21 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月21 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月17 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025 年11 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票 时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 托书》见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路19 号江苏江顺精密科技集团股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整部分募集资金投资项目投资总 额、内部投资结构及新增募集资金投资项 目并开立募集资金专户的议案	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

议案1.00 已经公司于2025 年10 月24 日召开的第二届董事会第十六次会议、 第二届监事会第十三次会议审议通过，议案2.00 已经公司于2025 年11 月4 日 召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具 体内容详见公司分别于2025 年10 月25 日、2025 年11 月5 日在指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年11 月18 日上午8:30 至11:30，下午13:30 至17:00。 2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路19 号公司证券事务部

• 3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

• （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

• 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、

委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 一。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人 身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印 件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件一。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪 电话：0510-86902939 传真：0510-86902939 邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件二。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025 年11 月5 日

附件一

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江 顺精密科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大 会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对2025年第三次临 时股东大会审议事项的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见	表决意见	表决意见
			该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整部分募集资金投资项目投资 总额、内部投资结构及新增募集资金 投资项目并开立募集资金专户的议案	非累积投票提案	√

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人（签字或盖章）： 委托人证件号码： 受委托人（签名）： 受委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选 无效，不填表示弃权；

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本 人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择， 则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

法定代表人签字。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361400

2、投票简称为：“江顺投票”。

3、填报表决意见同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月21 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2025 年11 月21 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。