GI Innovation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

지아이이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 1116호(문정동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제7기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 장명호 중임의 건 제2-2호 사내이사 홍준호 중임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김현철 중임의 건 제3-2호 사외이사 류양지 중임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원회 위원 김현철 중임의 건 제4-2호 감사위원회 위원 류양지 선임의 건 제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손보전의 건 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호의안 : 정관 일부 변경의 건 제9-1호 제13조(주식매수선택권) 제9-2호 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 제9-3호 제43조(이사회의 구성과 소집) 제9-4호 제43조의2(이사회 내 위원회) 제9-5호 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성비치 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명호	1968-06	3	재선임	現)(주)지아이이노베이션 신약개발 임상전략 총괄 사장 前)(주)프로젠 CSO 前)(주)제넥신 Scientific Advisor 前)IBS 수석연구원 前)Osaka Univ. 의과대학 부교수
홍준호	1972-01	3	재선임	現)(주)지아이이노베이션 대표이사 前)(주)지아이이노베이션 경영대표 前)(주)안연케어 대표이사 前)(주)인터파크바이오컨버전스 대표이사 前)(주)인터파크 바이오융합연구소 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1962-08	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무	한국IR협의회(부회장)
류양지	1968-07	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장	법무법인 율촌(고문)
안근용	1975-06	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너	뷰브레인헬스케어(CFO)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무
류양지	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장
안근용	1975-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너