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AGM Information • Mar 29, 2024

지아이이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,340		- 매출액
- 부채총계	9,636		- 영업이익	-53,305
- 자본금	11,035		- 당기순이익	-55,495
- 자본총계	71,704		*주당순이익(원)	-1,286
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) 감사위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제7기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 장명호 중임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 사내이사 홍준호 중임의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김현철 중임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 사외이사 류양지 중임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원회 위원 김현철 중임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 감사위원회 위원 류양지 선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 선임의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손보전의 건 →원안대로 승인 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제9호의안 : 정관 일부 변경의 건 제9-1호 제13조(주식매수선택권) →원안대로 승인 제9-2호 제42조(이사의 보수와 퇴직금) →원안대로 승인 제9-3호 제43조(이사회의 구성과 소집) →원안대로 승인 제9-4호 제43조의2(이사회 내 위원회) →원안대로 승인 제9-5호 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성비치 등) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명호	1968-06	3	재선임	現)(주)지아이이노베이션 신약개발 임상전략 총괄 사장 前)(주)프로젠 CSO 前)(주)제넥신 Scientific Advisor 前)IBS 수석연구원 前)Osaka Univ. 의과대학 부교수
홍준호	1972-01	3	재선임	現)(주)지아이이노베이션 대표이사 前)(주)지아이이노베이션 경영대표 前)(주)안연케어 대표이사 前)(주)인터파크바이오컨버전스 대표이사 前)(주)인터파크 바이오융합연구소 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1962-08	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무	산일전기(사외이사)
류양지	1968-07	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장	-
안근용	1975-06	2	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무
류양지	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장
안근용	1975-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너