GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jul 30, 2024

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-045

广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 通知于2024 年7 月29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024 年7 月30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为，本次增加2024 年度日常关联交易预计额度是基于公 司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

公司监事会同意增加2024 年度日常关联交易预计额度1,080 万元。本次增 加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计 金额总计为1,516 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

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于增加2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024 年7 月30 日

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