GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2021-027

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 通知于2021 年8 月6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2021 年8 月18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见（具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事 项的独立意见》），董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》全文以及《2021 年半年 度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

公司2021年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相 关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项 报告》。

3、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向招商银行股份有限 公司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币3,000万元，期限为1年。公司 董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

4、审议通过了《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向中国光大银行股份 有限公司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币3,000万元，期限为1年。 公司董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

5、审议通过了《关于公司向华夏银行申请保函授信的议案》

为满足公司业务开展需要，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司广州东 风支行申请金额不超过400万元人民币的保函授信额度，担保方式为100%保证金 作质押担保，期限为一年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、 履约保函、预付款保函、尾款保函等。公司董事会授权总经理签署办理授信事宜 中产生的相关文件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请保函授信的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

• 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日