GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2021-019

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 通知于2021 年4 月23 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2021 年4 月26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于2021 年4 月28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度 报告披露提示性公告》，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时披露于 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日