GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2021-007

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 通知于2021 年3 月19 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2021 年3 月29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事 前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事对第 四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

• 2、审议通过了《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

• 《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定

信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”与第十节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吉争雄、蔡荣鑫、赵永伟、朱滔先生（离任）、丘海雄先生（离 任）、陈翔先生（离任）已提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司于2021 年3 月31 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》 全文。

4、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所XYZH/2021BJAG10200 号《审计报告》确认，公 司2020 年归属于母公司所有者的净利润为30,823,080.20 元。其中，母公司实 现净利润13,071,892.73 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利 润提取10%法定公积金1,307,189.27 元，提取法定公积金后可供股东分配的利 润为11,764,703.46 元，加上上年结存的未分配利润48,750,824.30 元，合计共 有未分配利润60,515,527.76 元。

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据 公司经营情况，现拟提出如下利润分配的预案：

以2020 年12 月31 日公司总股本207,642,172.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.38 元（含税），合计派发现金红利7,890,402.54 元，剩余 未分配利润52,625,125.22 元结转至下一年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了 《 关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；保荐机构光大证券 股份有限公司（以下简称“光大证券”）出具了核查意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《光大证 券股份有限公司关于公司2020 年度内部控制评价报告的核查意见》。

6、审议通过了《关于公司2020 年度关联交易事项的议案》

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAG10200 号《审计报告》，公司在2020 年度关联交易情况如下：

（一） 关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易： 单位：元

关联方 广州广电计量检测股份有限公司 广州智能装备产业集团有限公司 广州广日电梯工程有限公司 广州华南信息技术有限公司	交易内容 设备检测 销售商品 电梯保养 工程建设		本年发生额 上年发生额 - 37,470.00 - 150,896.54 4,811.32 4,811.32 338,556.89 120,074.00 单位：元 本年发生额 上年发生额 334,579.23 403,364.29 单位：元 年末余额 年初余额 53,130.00 53,130.00
2、关联出租情况：
关联方 广州雅天科技有限公司	交易内容 房屋出租
（二） 关联方往来余额：
关联方 广州雅天科技有限公司	科目 其他应付款

公司董事会对2020 年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况 进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响 公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

关联董事景广军先生回避了表决。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》全文以及《2020 年年度报 告摘要》，《2020 年年度报告披露提示性公告》同时披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、审议通过了《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

公司 2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关 要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告；光大证券出具了核查意见。

具体内容详见于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告》、光大证券股份有限公司出具的《2020 年度募集资金存 放与使用情况的核查意见》。

9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 的议案》

关联董事景广军先生回避了表决。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见2021 年3 月31 日在指定 信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明》。

10、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021 年度审计机构的议案》

经对公司2020 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成 的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年度审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的 《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

为进一步提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有 公司”）的竞争实力，支持其业务发展及扩大生产规模，董事会同意公司用自有 资金增加广有公司注册资本40,000,000.00 元，增资后广有公司注册资本变更 为100,000,000.00 元，公司持有广有公司100%的股权。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则 第21 号--租赁》的规定对公司会计政策的相应变更，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状

况及经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。董事会同 意本次会计政策变更。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

• 13、审议通过了《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议。

• 2、公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会 2021 年3 月31 日