GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2020-071

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议通知于2020 年12 月7 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议 于2020 年12 月8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具 体内容详见公司于2020 年12 月10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事 项的独立意见》），董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选 人提名的议案》

公司第三届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，同意提名景广军先生、 孙业全先生、卢永宁先生、戴穗刚先生、朱伟玲女士、袁峰先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人，董事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事

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会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 董事的职责。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人 提名的议案》

公司第三届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会 根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，同意提名吉争雄先 生、蔡荣鑫先生、赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事任期自 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需提 请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年第三次临时股东大 会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成 员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事 的职责。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会外部董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将公司董事会外部董事（含 独立董事）津贴确定为每人每年人民币7.2 万元（含税），自2021 年度起执行。 外部董事是指不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业（含本公司）同时担 任其他职务的董事。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

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公司第三届监事会第二十一次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。本 议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 12 月25 日下午 2:00 召开 2020 年第三次临 时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年第三次临时股东 大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次相关事项的独立意见； 特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会 2020 年12 月10 日

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