GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-022

广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 通知已于2017 年12 月15 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议 于2017 年12 月22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 人， 实际出席监事3 人。会议由监事骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司2017 年12 月22 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举骆继 荣、朱伟玲为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职 工代表监事刘小青共同组成公司第三届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公 司监事会成员骆继荣为公司第三届监事会主席（简历附后），任期三年，自监事 会审议通过之日至本届监事会任期届满。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。本议案获通过。 特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会 2017 年12 月22 日

附件：简历

1、骆继荣， 男，1971 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外 居留权。骆继荣先生自1990 年至1999 年历任广州市铸锻工业公司财务部会计、 主任助理等职务；自1999 年至2007 年历任广州机电集团（控股）有限公司财务 部科员、副部长、部长、广州越鑫机电集团有限公司财务部副部长、部长；自 2008 年开始历任电装集团财务部副部长、部长、总经理助理。骆继荣先生自2016 年开始担任公司监事会主席，目前还担任广州电气装备集团财务部部长、总经理 助理。

骆继荣先生未直接或间接持有本公司股份，除在公司控股股东及实际控制 人、持股5%以上股东广州电气装备集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在不得被提名为董事、监事的情形，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 骆继荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于 “失信被执行人”。