GHT Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-014

广州广哈通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届 满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。

公司于2017 年12 月5 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届非职工代表监事候选人提名的议案》。公司监事 会同意提名骆继荣先生、朱伟玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见第二届监事会第十八次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司2017 年第一 次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 36] intentionally omitted <==