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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

GH신소재/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안 :상근감사 용인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 감사선임의 건은 당사 자산총액이 1천억원 초과함에 따라 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바에 따른 것입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3	재선임	現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 前. 엔브이에이치코리아 대표이사
우희구	1962-10	3	재선임	現. GH 신소재(주) 대표이사 사장 前. 엔브이에이치코리아 러시아법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진우	1975-04	3	재선임	現. 제이더블유앤파트너스 법률사무소 변호사 前.김앤장 법률사무소 변호사	(주)아베크매니지먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3	재선임	상근	現. 엔브이에이치코리아 상근감사